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好想你健康食品股份有限公司2018年度股东大会决议公告

时间:2019-05-15 15:29   来源: 网络整理    作者:祖国新闻网小编

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

  一、会议召开和出席情况

  1、好想你健康食品股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会于2019年5月10日下午14:30在杭州下沙经济技术开发区新加坡科技园11幢杭州郝姆斯食品有限公司1楼百花厅以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  2、会议由公司董事会召集,由董事长石聚彬主持,公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议,高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

  3、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东22人,代表股份267,537,718股,占上市公司总股本的51.8802%。其中:通过现场投票的股东19人,代表股份255,122,070股,占上市公司总股本的49.4725%。通过网络投票的股东3人,代表股份12,415,648股,占上市公司总股本的2.4076%。

  4、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东10人,代表股份25,090,418股,占上市公司总股本的4.8655%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份12,674,770股,占上市公司总股本的2.4579%。通过网络投票的股东3人,代表股份12,415,648股,占上市公司总股本的2.4076%。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

  1、《2018年度董事会工作报告》

  总表决情况:同意267,536,818股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意25,089,518股,占出席会议中小股东所持股份的99.9964%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、《2018年度监事会工作报告》

  总表决情况:同意267,536,818股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意25,089,518股,占出席会议中小股东所持股份的99.9964%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、《2018年年度报告》及其摘要

  总表决情况:同意267,536,818股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意25,089,518股,占出席会议中小股东所持股份的99.9964%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4、《2018年度财务决算报告》

  总表决情况:同意267,536,818股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意25,089,518股,占出席会议中小股东所持股份的99.9964%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5、《2019年度财务预算报告》

  总表决情况:同意267,536,818股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意25,089,518股,占出席会议中小股东所持股份的99.9964%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、《关于2018年度利润分配预案的议案》

  总表决情况:同意267,536,818股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意25,089,518股,占出席会议中小股东所持股份的99.9964%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7、《关于2019年度向银行申请授信及担保事项的预案》

  总表决情况:同意267,536,818股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意25,089,518股,占出席会议中小股东所持股份的99.9964%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

  总表决情况:在关联股东石聚彬先生及其一致行动人回避表决的情况下,同意123,942,124股,占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9993%;反对900股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0007%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意25,089,518股,占出席会议中小股东所持股份的99.9964%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  总表决情况:同意267,536,818股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意25,089,518股,占出席会议中小股东所持股份的99.9964%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  10、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

  总表决情况:同意267,536,818股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意25,089,518股,占出席会议中小股东所持股份的99.9964%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  11、《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》

  总表决情况:同意267,536,818股,占出席会议所有股东所持股份的99.9997%;反对900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意25,089,518股,占出席会议中小股东所持股份的99.9964%;反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  上述议案中,议案7和11属于特别决议事项,已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:河南金通源律师事务所

  2、律师姓名:张树才、胡中阳

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《好想你健康食品股份有限公司2018年度股东大会决议》;

  2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  好想你健康食品股份有限公司

  董事会

  2019年5月11日